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Junta General Extraordinaria

Doña Mayra Mas Echevarria, como administradora en funciones de la compañía mercantil L.M.L., Sociedad Anónima, y socia de más del 5% del capital social, haciendo uso de la facultad que le confiere en artículo 100 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por medio de la presente convoca junta general extraordinaria la cual se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en la.calle Entenza, 218, despacho 1 de Barcelona, el próximo 25 de julio de 2005, a las 19 horas en primera convocatoria y el 26 de julio de 2005, a las 20 horas en segunda convocatoria con el fin de tratar los asuntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación en su caso, de las cuentas del ejercicio 2003 y la resolución sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión y de todos los actos realizados en nombre de la sociedad L.M.L., Sociedad Anónima, por la anterior administradora Señora Mas y hasta la fecha de esta junta extraordinaria. Tercero.-Modificación en su caso, del órgano de administración. Cuarto.-Modificación, en lo pertinente, de los Estatutos Sociales con el fin de introducir el sistema de administración mancomunada. Quinto.-Nombramiento de administradores. Sexto.-Aprobar la retribución a percibir por los administradores de la sociedad. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados por la junta.

En cumplimiento de los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los informes, cuentas anuales y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 28 de junio de 2005.-Mayra Mas Echevarria. Administradora L.M.L., Sociedad Anónima.-37.201.