Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Accionistas de la Sociedad, a la Junta General de Accionistas ordinaria que tendrá lugar el próximo día 22 de julio de 2005 a las 10 horas en el domicilio social de la sociedad, en Madrid, calle Juan Pérez Zúñiga, número 24, en primera convocatoria, y el siguiente día 23 de julio de 2005 a la misma hora en dicho domicilio en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día a tratar:

Orden del día

Primero.-Examen y eventual aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004, elevadas a consideración de la Junta por el Órgano de Administración de la sociedad. Segundo.-Examen y eventual aprobación de la gestión de los administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Propuesta y eventual aprobación sobre cese y nombramiento de consejeros. Cuarto.-Propuestas y eventual aprobación sobre el otorgamiento de nuevos estatutos sociales o modificación en su caso del Artículo 18 de los vigentes estatutos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y eventual aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas de que pueden consultar los documentos sujetos a examen y aprobación en el domicilio social, así como obtener copia gratuitamente de los mismos si la solicitan.

Madrid, 30 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Moreno Nieto.-37.705.