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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Vigo, en el Hotel Coya, el próximo día 22 de julio de 2005 a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el día 23 de julio a las 10 horas en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio 2004. Segundo.-Discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo de disolución de la sociedad y apertura del proceso de liquidación. Tercero.-Determinación del número de liquidadores y nombramiento de los mismos. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212.2 de la LSA los señores accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vigo, 20 de junio de 2005.-El presidente del Consejo de Administración. Ignacio Herrera Güenaga.-36.435.