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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Bancoval, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, el próximo día 29 de julio de 2005, en primera convocatoria y 30 de julio de 2005, en segunda convocatoria, en los dos casos, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación, cese y nombramiento de consejeros. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los accionistas pueden solicitar informaciones o aclaraciones o formular por escrito las preguntas que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 29 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, doña Pilar Lluesma Rodrigo.-37.420.