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(En liquidación)

Consultorio Dexeus, sociedad anónima, liquidador único de la Sociedad, y en su nombre y representación don Daniel Martínez Marroquín, convoca junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la calle Dalmases 50, de Barcelona en fecha 21 de julio de 2005, a las 9,30 horas, en primera convocatoria y, en fecha 22 de julio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de la junta general extraordinaria de accionistas, del orden del día, y del nombramiento de presidente y secretario. Segundo.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria anual, y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, todos ellos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2005 y la fecha de liquidación. Tercero.-Aprobación de la liquidación de la sociedad. Cuarto.-Aprobación del balance final de liquidación de la Sociedad y adjudicación, en su caso, del activo remanente como resultado de la liquidación. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se informa que cualquier accionista de la sociedad puede, a partir de la fecha de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales, todos ellos correspondientes al ejercicio al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2005 y la fecha de liquidación, que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general extraordinaria de accionistas.

Barcelona, 30 de junio de 2005.-Consultorio Dexeus, sociedad anónima. Daniel Martínez Marroquín, liquidador único.-38.002.