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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Mercantil sito en León, Av. Agustinos de León, 41, el lunes 25 de julio de 2005, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, el día siguiente martes 26 de julio de 2005, a las doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, y ello conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de dimisión de Consejero y nombramiento de miembro del Consejo de Administración. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Autorización y otorgamiento de facultades expresas al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de aquellos que sea procedente. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

De acuerdo con el contenido del art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, bien por escrito antes de la reunión de la Junta o verbalmente en el transcurso de la misma, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación e informes justificativos de los acuerdos a adoptar, así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a la Junta convocada los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

León, 4 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, J. A. Ortiz de Urbina Vicente.-38.065.