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Junta general extraordinaria

El órgano de administración, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25-1.º y 14 de los Estatutos sociales, así como lo señalado en el 100.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, acuerda convocar a Junta general extraordinaria de accionistas con asistencia de Notario, que se celebrará en el domicilio social, el próximo 20 de julio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, si procediese, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe y dictamen de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como las gestiones del órgano de administración y aplicación de resultados, correspondientes, todos ellos, al ejercicio de 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para 2005. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que tienen los accionistas de examinar en el domicilio social, las cuentas anuales de 2004 y el informe de los Auditores de cuentas; o bien solicitar gratuitamente todos los documentos que se someten a la Junta, en la forma señalada en la Ley.

La asistencia y la representación de los accionistas a la Junta seguirá el orden señalado en los Estatutos.

Irún, 21 de junio de 2005.-El Administrador único, José María Eizaguirre Piquer.-36.648.