Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz) , calle Parque de la Constitución, n.º 10-Entpta., el día 22 de Julio de 2005, a las diez horas quince minutos en primera convocatoria, y el día 27 de Julio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el ejercicio 2.004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aplicación de Resultado y censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2004. Tercero.-Modificación de los artículos 9.º, 17.º, 20.º, 22.º, 23.º 24.6.º, 27.º y 28.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Administrador Único. Sexto.-Retribución del Administrador Único. Séptimo.-Delegación de facultades.

Derecho de información: Corresponde a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social de Progatres, S.A. (calle Ramón y Cajal, n.º 1. 06700 Villanueva de la Serena) el texto íntegro de las propuestas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

Las Cuentas Anuales.

El Informe de los Auditores de Cuentas. Propuesta de modificación de los Estatutos sociales. Informe de los accionistas autores de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villanueva de la Serena (Badajoz), 4 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración de Progatres, S.A., Antonio M.ª Ridruejo Cabezas.-38.004.