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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 27 de julio de 2005, a las 12 horas en primera convocatoria, y, en su caso, para el día 28 de julio de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora, en Mina Serrabal, San Pedro de Vilanova, s/n., 15886 Vedra (La Coruña), al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación, en su caso, de los artículos 17.º y 27.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Otorgamiento de las facultdes expresas para documentar los acuerdos. Tercero.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión o nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que éstos tendrán derecho a examinar en el domicilio social los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se informa que, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. De conformidad con los artículos 104.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, y 13.º de los Estatutos Sociales vigentes, tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el libro-registro de acciones nominativas con cinco días de antelación, cuando menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta. Asimismo, y de conformidad con el artículo 13.º de los Estatutos Sociales vigentes, todo accionista que tenga derecho de asistir podrá hacerse representar en la Junta General por otro accionista, en la forma y con los requisitos establecidos por los artículos 106 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 29 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier de Peñaranda y Algar.-37.417.