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Por acuerdo del Consejo de Administración de Unió Electrodomèstica Catalana, Sociedad Anónima, de fecha 26 mayo de 2005, se convoca a los Señores Accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 25 de julio, en primera convocatoria, a las diez horas, y el 26 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso del Informe de Gestión, Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2005. Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Cese y nombramiento o ratificación de cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Autorización para adquisición de las acciones de la propia sociedad, dentro de los limites y condiciones que establece el artículo 75 de la ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de Interventores, para su posterior aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de la publicación de este anuncio toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta, el informe de auditoría, pudiendo solicitar el envío gratuito de la misma.

Sant Llorenç d´Hortons, 3 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ramírez Martinell.-38.014.