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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Cables RCT, Sociedad Anónima», se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de julio de 2005, a las 11 horas, en el domicilio social sito en Zaragoza, carretera de Castellón, Km. 226,900, o el día 27 de julio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, en su caso, de la válida constitución de la Junta general extraordinaria, así como del contenido del orden del día y del nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Otorgamiento de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria de accionistas, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 6 de julio de 2005.-Don Gonzalo Mateos Tobajas, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.-38.245.