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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, calle Perú, número 250, el próximo día 27 de julio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y, a las once treinta horas en el mismo lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e informe de gestión de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Examen aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Reelección y/o renovación de cargos del Consejo de Administración. Sexto.-Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar y elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta general. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, según dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 1 de julio de 2005.-Roger Sangenis Bermejo, Presidente del Consejo de Administración.-38.286.