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Miquel Jornet Hidalgo, administrador solidario de esta sociedad, hace constar que se convocó junta general extraordinaria de accionistas, que tuvo lugar en primera convocatoria el día 24 de febrero de 2005, a las 9 horas, en el domicilio social de la misma, Rambla Casas, número 118 de Gavá (Barcelona) y en segunda convocatoria el día 25, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente orden del día:

Primero.-Cese de administradores.

Segundo.-Modificación del sistema de administración y representación de la sociedad, y modificación estatutaria correspondiente. Tercero.-Nombramiento de un nuevo administrador único. Dicha convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 26, página 3448 y en el Diario «El País», de fecha 8 de febrero de 2005. Que involuntariamente se omitió transcribir en el anuncio de la convocatoria «que estaba a disposición de los socios en el domicilio social el íntegro texto de la modificación estatutaria». Y que subsanando la omisión padecida en dichos anuncios convoca junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 25 de julio de 2005, a las 9 horas, en el domicilio social de la misma, Rambla Casas, número 118 de Gavá (Barcelona) y en segunda convocatoria el día 26, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Ratificación en su caso o adopción en su caso, de los acuerdos adoptados en la junta general extraordinaria de accionistas de fecha 25 de febrero de 2005 en segunda convocatoria, que fueron los siguientes. Segundo.-Cese de administradores. Tercero.-Modificación del sistema de administración y representación de la sociedad, y modificación estatutaria correspondiente. Cuarto.-Nombramiento de un nuevo administrador único.

Quinto.-Se hace constar que está a disposición de los socios en el domicilio social el íntegro texto de la modificación estatutaria.

Barcelona, 4 de julio de 2005.-Miquel Jornet Hidalgo, administrador solidario.-38.422.