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Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Francisco Gervás, número 15, el 25 de julio de 2005, a las trece horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de Calzados Lurueña, Sociedad Limitada, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores socios, en el domicilio social donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o envio de los mismos.
Madrid, 6 de julio de 2005.-El Administrador Único. Doña Cristina Lurueña Carreño.-38.425.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid