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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en el día de hoy, se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera y única convocatoria, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Salvatierra, número 3, el próximo día 26 de julio de 2005, a las 12 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Compañía, de don Juan Soto Serrano. Segundo.-Debate y, en su caso, designación de nuevo Auditor de cuentas para la filial Diode España, Sociedad Anónima y, consiguiente delegación a favor de don Eudald Doménech Riera, para que, en nombre de la Sociedad en su condición de Socio único de Diode España, Sociedad Anónima, adopte las decisiones oportunas de conformidad con el anterior acuerdo. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Otorgamiento de facultades de protocolización. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la Junta General para su aprobación, de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Eudald Domènech Riera. 38.534.