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Junta General Ordinaria de Accionistas

En nombre de su Presidente y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de La Burundesa, S. A., a Junta General Ordinaria a celebrarse en Berrioplano (Navarra), en el domicilio social de la mercantil (c/ Polígono Plazaola, manzana A 29-32), el día 26 de julio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 27 de los mismos mes y año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con el propósito de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la gestión social, de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión social, de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003. Tercero.-Modificación de la estructura del Órgano de Administración en medida de Administrador Único y consiguiente modificación estatutaria. Nombramiento de Administrador Único. Cuarto.-Nuevos Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta. Octavo.-Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los arts.112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos e informes que serán sometidos a la aprobación de la Junta, entre ellos, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y sus informes preceptivos.

Berrioplano, 28 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, doña Ana Teresa Echevarría Garay.-38.502.