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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Alicante, calle Almirante Guillén Tato, número 1, 2.º - izquierda, edificio Varadero, el próximo día 26 de julio de 2005, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 27 de julio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social de la sociedad, mediante la emisión de nuevas acciones, consistiendo el contravalor de las mismas en aportaciones dinerarias y compensación de créditos, en la cuantía de 138.000 euros, y con una prima de emisión global aparejada de 312.000 euros. Segundo.-Autorización expresa al Consejo de Administración para aumento de capital social en una o más veces hasta un importe máximo del valor nominal equivalente al 50 por 100 del valor nominal de las acciones actuales, esto es, 986.720 euros, con existencia de prima de emisión por acción; mediante la emisión de nuevas acciones, delegando en el Consejo de Administración la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto, su ejecución en todo o en parte dentro de la cifra acordada en un plazo inferior a cinco años, así como para determinar las condiciones del aumento no acordadas por la Junta y, en particular determinar la cifra por la que finalmente se realice la ampliación, facultándoles asimismo para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales en lo relativo al capital social. Tercero.-Modificación de los artículos 29, 30 y 31 de los Estatutos sociales, consistente en el establecimiento de un nuevo sistema de nombramiento / reelección del Consejo de Administración, así como de un nuevo sistema de retribución de los Consejeros. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se hace constar expresamente que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 144.1.c de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y del informe de los Administradores sobre las mismas, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. En relación con lo establecido en el artículo 156.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas que tienen a su disposición y podrán examinar en el domicilio social, o bien solicitar su envío gratuito, la certificación del auditor de cuentas de la sociedad acreditando que resultan exactos los datos ofrecidos por los Administradores en relación con los créditos que se pretenden compensar en la ampliación de capital que, en su caso, se acuerde.

Alicante a, 6 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. «Ganadería Especial, Sociedad Anónima», representado por Alfredo Gómez-Torres Gómez-Trenor.-38.497.