Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 10 de febrero de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, el día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, parcela 77 del polígono industrial de Venta de Baños, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2004 y de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración a cuatro. Cuarto.-Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener gratuitamente los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Venta de Baños, 29 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Gerardo Martín Gallego.-673.