Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Madrid, Plaza Marqués de Salamanca, número 10, 4.º derecha; el día 23 de julio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, a la misma hora, el día 24 de julio de 2005; según el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación por los administradores de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Modificación artículos 16.º, 17.º y 18.º de los Estatutos Sociales relativos al Órgano de Administración. Cese y nombramiento de consejeros. Cuarto.-Nombramiento de auditores. Quinto.-Acuerdos conexos, derivativos o complementarios de los adoptados en los puntos anteriores. Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, están a disposición de cualquier accionista, de forma inmediata y gratuita, los documentos obligados por ley.

Madrid, 23 de junio de 2005.-El Secretario, Claudio Corral Folgado.-El Presidente, José Aparicio Puig.-36.947.