Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por requerimiento de los accionistas Don Joaquín Culubret Vives, Don Rafael Crespo Sáenz de Pipaón, Doña Maryse Jenine Flambard y Don Luis Carlos Otero González, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas en calle Agustín de Foxá, 32 (teléfono 91 733 10 60) , señalándose como fecha de primera convocatoria, el viernes 4 de febrero de 2005, a las once horas treinta minutos, y como fecha de segunda convocatoria, el sábado 5 de febrero de 2005, a las once horas treinta minutos. Se ruega la asistencia a esta segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Acreditación de acciones presentes y representadas. Segundo.-Acordar disolución de la Sociedad previo estudio que permita adoptar la ejecución del acuerdo correspondiente en el momento más oportuno dentro del plazo máximo del 2008. Mandatar al Consejo de Administración: para que presente a los accionistas un informe claro, completo y comparado sobre los posibles modelos de disolución (liquidación, escisión o fusión) desde el punto de vista económico, jurídico y fiscal, y para que, tras el estudio de las diversas alternativas proponga el acuerdo de disolución, y en su caso, liquidación, escisión o fusión de la sociedad más conveniente para los accionistas. Tercero.-Creación y dotación de una Fundación y presentar un proyecto a los socios que les permita adoptar un acuerdo en Junta General Ordinaria del 2005. Cuarto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas pueden obtener de la Sociedad información sobre los asuntos que se someten a su aprobación en la sede social: calle Diego de León, 57-6.º Izquierda, 28006 Madrid (Teléfono y Fax: 91 401 87 53).

Madrid, 18 de enero de 2005.-Jean Belda Valero, Presidente.-1.780.