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Anuncio de convocatoria

En el procedimiento convocatoria Junta General de accionistas número 72/2003, seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia número 2 de Navalcarnero, se ha dictado la resolución, cuya parte dispositiva expresa:

«Se convoca junta general extraordinaria de la sociedad de responsabilidad limitada Nodogla, S.L., con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2000. Segundo.-Fiscalización y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante el ejercicio 2000. Tercero.-Estudio y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado de la sociedad propuesta por los Administradores. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2001. Quinto.-Fiscalización y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante el ejercicio 2001. Sexto.-Estudio y, en su caso, aprobación de la aprobación de la aplicación del resultado de la sociedad propuesta por los Administradores. Séptimo.-Situación de alquileres y demás operaciones vinculadas entre las compañías Nodogla, S.L. y Arias & Arias, S.A. Octavo.-Información sobre discrepancias e irregularidades observadas en la comprobación de cuentas realizada por D. Pedro Arias Cordón, respecto de la compañía Nodogla, S.L. desde 1993 a 2001. Noveno.-Ruegos y preguntas.

La junta se celebrará en el domicilio social de Nodogla, S.L. (Carretera C-600 Km 62 de Navalcarnero a Navacerrada, Navalcarnero) el día 22 de febrero de 2005, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por D. Pedro Arias Santos García y actuando como secretario D. Pedro Arias Cordón, a quienes se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo en el plazo de cinco días desde que fueren requerido para ello. Anúnciese la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios con mayor circulación de la provincia con quince días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la Junta. Requiérase a los Administradores a fin de que el día señalado para la celebración de la Junta esté presente en ella el Notario de Navalcarnero que por turno corresponda para que dé fe de lo que en ella acontezca.

Líbrense los oportunos oficios y edictos que se entregarán a los Administradores de la sociedad para que gestionen su publicación, debiendo acreditar ante el Juzgado haberlo verificado en el término de diez días. De conformidad con lo dispuesto en el art. 45.5 de la Ley 2/1995, contra la presente resolución no cabe recurso alguno. Los gastos de la convocatoria de la Junta correrán por cuenta de la sociedad Nodogla, S.L.»

Y como consecuencia de lo acordado en parte dispositiva de la propuesta de auto de fecha 22.09.04, se extiende la presente para que sirva como anuncio de la convocatoria.

Navalcarnero, 25 de noviembre de 2004.-El/la Secretario.-1.012.