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Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de ésta sociedad, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 8 de febrero a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Avenida de San José, n.º 201 de esta ciudad. Si la Junta no pudiera constituirse en primera convocatoria se reuniría en segunda, a las diecisiete horas del día siguiente, en el mismo lugar para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo de reparto de dividendos previo a la disolución de la sociedad. Segundo.-Disolución de la sociedad y apertura del periodo de liquidación. Tercero.-Cese del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de liquidadora y determinación del modo de ejercer sus funciones. Quinto.-Apoderamiento para la certificación de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los Señores accionistas que deseen asistir a la Junta General Extraordinaria o estar representados en la misma, deberán acreditar su condición de tales conforme al artículo 104 de la L.S.A. y el art.º 8 de los Estatutos Sociales y ejercitar su derecho presentando la papeleta de asistencia que deberán retirar previamente de las Oficinas de la Sociedad. Los accionistas podrán obtener de forma gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 12 de enero de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Elena Pérez Pardos.-1.832.