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Junta General Extraordinaria

Reunido en los locales del domicilio fiscal de la sociedad (Parque Empresarial Asipo I, n.° 5-bajo, Cayés-Llanera-Asturias), el Consejo de Administración de Bauen & Proyectos, S.A., acuerda por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad (Parque Empresarial Asipo I, n.° 5-bajo, Cayés-Llanera-Asturias), a las doce horas, del día 17 de agosto de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ante el deseo del socio José Vicente García Fernández, de enajenar sus acciones, poner de manifiesto la voluntad de ejercitar o no ejercitar el derecho de adquisición preferente que asiste estatutariamente a los socios y a la propia sociedad. Segundo.-Nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas. Tercero.-Dejar sin efecto el acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 22 de diciembre de 2003, en el que se acordaba el desembolso del capital restante. Y adoptar acuerdo sobre los términos de desembolso del dividendo pasivo restante. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad (Parque Empresarial Asipo I, número 5-bajo, Cayés-Llanera-Asturias, hasta el 29 de julio de 2005, en días laborables y en horario de 10 a 14 horas), la documentación que se detalla, pudiendo solicitarse el envío gratuito de la misma por correo postal: 1) Certificado del valor teórico de las acciones, 2) Texto íntegro de la propuesta de desembolso, 3) Informe justificativo de la propuesta de desembolso.

Cayés-Llanera-Asturias, 7 de julio de 2005.-Jesús Casimiro Fernández (Presidente); José Feito (Secretario, no Consejero); Alberto Fernández (Consejero); Álvaro Martínez (Consejero).-38.757.