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Junta General Ordinaria de Socios

El Administrador único de esta sociedad convoca a los señores socios a la celebración de Junta General Ordinaria, en el domicilio social, carretera de Humera 63 Chalet 32, el día 28 de julio de 2005, a las diez horas.

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004, y finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación, si procede, la modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales al objeto de modificar la convocatoria de la Junta de acuerdo a lo establecido en el artículo 46.1.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Aprobación, si procede, la modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales al objeto de modificar el lugar de convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Aprobación, si procede, la modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales al objeto de establecer el carácter remunerado del cargo de Administrador de acuerdo al artículo 66 de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la memoria y de la certificación del acta.

Madrid, 5 de julio de 2005.-El Administrador único, Manuel Gerardo Hermenegildo Carbajal Criado.-38.187.