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Convocatoria de Junta General de Socios

El Administrador convoca Junta General de Socios, que se celebrará en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Avenida de los Pirineos, 17-19, el día 30 de julio de 2005 a las 9 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 31 de julio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa) e informe de la gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación si procede de la propuesta del Administrador sobre aplicación del resultado. Tercero.-Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas de la Sociedad, o en su caso, nombramiento de nuevos Auditores. Quinto.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán examinar, en el domicilio social de la Compañía, la documentación correspondiente a todos los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, a saber, cuentas anuales, informe de gestión, informe de los auditores y obtener copias de las mismas, mediante la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de julio de 2005.-El Administrador Único D. Angel García Gómez.-38.800.