Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta General

Don Alejandro Sánchez de la Iglesia, con NIF 50.822.496-V, como Administrador Único de la Sociedad Mercantil denominada Snake, Sociedad Limitada, con domicilio en Paracuellos del Jarama (Madrid), en la calle Canteras, número 19, y C.I.F B-80312770. Convoca a:

Doña M.ª del Carmen Laborda Díaz, con N.I.F. 50.820.178-E, como representante de la Mercantil denominada Cyber-Color, Sociedad Limitada, domiciliada en Paracuellos del Jarama (Madrid), calle Canteras, número 19, y CIF B-81645400 y accionista de Snake, Sociedad Limitada.

Don Mario Ortega Cuesta, vecino de Madrid, calle Hermosilla, 119, y con NIF 33.514.112-F, como accionista de Snake, Sociedad Limitada.

A la celebración de la Junta General, el día veintiséis de julio de dos mil cinco, a las diez horas, en primera convocatoria y, a las once, en segunda convocatoria, en el domicilio de la sociedad Snake, Sociedad Limitada, domiciliada en Paracuellos del Jarama (Madrid), en la calle Canteras, número 19, conforme al artículo de los Estatutos Sociales a la Ley 2/1995, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales que comprenden: El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, así como el informe de Gestión correspondiente al año 2004. Segundo.-Aplicación del Resultado de 2004.

Beneficios 34.464,80 euros.

A Remanente 34.464,80 euros.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.-Aprobación y modificación parcial del artículo 13 de los Estatutos Sociales, el cual quedaría redactado con el siguiente texto:

Artículo 13.º Convocatoria. B.-Forma y contenido de la convocatoria.-Toda Junta General deberá ser convocada mediante carta certificada con acuse de recibo a cada uno de los socios que deberá remitirse al domicilio que éstos hubieren designado a tal fin, y en su defecto, al que resulte del Libro de Registro de Socios.

Las comunicaciones individuales deberán cursarse de forma que entre la última que se remita y la fecha fijada para la celebración de la junta medie un plazo de al menos, quince días, salvo para los casos de fusión y escisión, en que la antelación deberá ser de un mes como mínimo. La comunicación expresará, el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión y el orden del día. Se hará constar en la comunicación, las menciones obligatorias que en cada caso exija la Ley en relación a los temas a tratar. No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, con el carácter de Universal, para tratar cualquier asunto, siempre que este presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad, la celebración de la Junta y el orden del día de la misma.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta correspondiente, facultando al Órgano de Administración para que pueda expedir cuantas Certificaciones estime precisas.

En Madrid, a 6 de julio de 2005.-El Administrador, Alejandro Sánchez de la Iglesia.-38.661.