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Convocatoria de la Junta General de Accionistas Extraordinaria

El Consejo de Administración de Tuberías Industriales y Calderería, Sociedad Anónima (la Sociedad) convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, con presencia de Notario, el próximo día 27 de julio de 2005, a las 12:30 horas, en el domicilio social (Calle Castelló 23, piso 1.º de Madrid), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 28 de julio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Deliberación y decisión en su caso sobre modificación parcial de los artículos seis, nueve, catorce, quince, dieciocho, veintidós y veinticuatro de los Estatutos de la Sociedad. Segundo.-Elevación a público de los acuerdos anteriores y delegación de facultades.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid a los efectos de que proceda a levantar el Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos e información en relación con el punto Primero del Orden del Día.

Para asistir a la Junta, los señores accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número y la clase de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta de asistencia se emitirá en favor de los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

En Madrid a, 7 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Clabesa Sociedad Limitada, representada por su representante persona física, don Claudio Boada Pallerés.-38.698.