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Convocatoria de Junta general ordinaria y en el menester extraordinaria

De conformidad a lo dispuesto en nuestros Estatutos, por la presente se convoca a los accionistas de la sociedad Unifedesport Corredoria D'Assegurances, Sociedad Anónima, a Junta general ordinaria y en el menester extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la sala de actos del edificio docente del Consell Català de L'Esport situada en Esplugues de Llobregat, calle Sant Mateu, sin número, en primera convocatoria a las 19,00 horas del día 27 de julio de 2005, y en segunda convocatoria el día 28 de julio de 2005, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección, de entre los miembros asistentes, del Presidente y del Secretario de la presente Junta si procede. Segundo.-Constitución del Consejo de Administración, nombramiento y ratificación de los Consejeros si procede. Tercero.-Ratificación, si procede, del Administrador General único. Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo tercero de los Estatutos, y aprobación si procede. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2004 anterior (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias), aplicación del resultado si procede, censura de la gestión social y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico siguiente. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta. Octavo.-Nombramiento de la persona idónea, de conformidad a derecho para poder elevar a públicos los acuerdos tomados en dicha Junta.

De conformidad al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas e informe sobre las mismas, así como también solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 1 de julio de 2005.-El Administrador, Josep M. Lluch i Pous.-38.148.