Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del consejero delegado don Joshua David Novick, y en uso de las atribuciones que en tal condición tiene delegadas por el órgano de administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (calle Marqués de Riscal, número 11, 2.º, Madrid), el día 29 de julio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 1 de agosto de 2005 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de miembro del consejo de administración por baja de anterior consejero. Segundo.-Otorgamiento de facultades para ejecución de los acuerdos anteriores. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Madrid, 4 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Joshua David Novick.-38.359.