Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará el próximo día 29 de Julio próximo a las once horas en primera convocatoria en la calle Juan de Herrera, 19, 4.º, de esta ciudad, o el día 30 de julio en segunda convocatoria a la misma hora y lugar, si fuese necesario, para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Lectura discusión y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004, cerrado el 31 de enero de 2005. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social, que comenzará el día uno de enero de cada año y terminará el 31 de diciembre del mismo año y consiguiente modificación del artículo 48 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Propuesta de pago de dividendos. Fijación de su cuantía y fecha de abono. Sexto.-Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria todos los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los informes y documentos emitidos por el Consejo de Administración que han de ser sometidos a deliberación en la Junta así como a examinar el texto íntegro de los mismos en el domicilio social.

Santander, 1 de julio de 2005.-El Presidente, Eduardo Campuzano.-37.912.