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Junta general ordinaria y extraordinaria

El consejo de Administración de Estación Aduanera Lleidatana, Sociedad Anónima, ha acordado en convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sala de juntas de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lleida, calle Anselmo Clavé, número 2, el día 28 de julio de 2005 a las 12:00 horas en primera convocatoria y en su caso el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganacias y Memoria) e Informe de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita dichos documentos, conforme la Ley de Sociedades Anónimas.

Lleida, 30 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Sr. José Selvas Miravitlles.-37.827.