Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social, sito en la calle Capitán Arenas, número 1, el próximo día 4 de agosto del año en curso, a las 11 horas, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día 5 de agosto, en el mismo lugar indicado, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de sustitución de la entidad gestora de la sociedad. Segundo.-Propuesta de sustitución de la entidad depositaria y modificación en su caso del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Traslado del domicilio social fuera de la provincia de Barcelona y modificación en su caso del artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como su derecho a examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre justificación de las mismas.

Barcelona, 5 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Riviere Reynoso.-38.408.