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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Don Enrique Barceló Martínez en su calidad de Administrador solidario de la sociedad mercantil «Recuperación de Metales y Residuos Industriales J. Barceló, Sociedad Anónima» convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Gavá (Barcelona), avenida Bertrán y Güell, 31 (antes sin número) , el día 29 de julio de 2005, a las doce treinta horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General Extraordinaria tendrá lugar en el mismo lugar, el día 30 de julio de 2005, a las doce treinta horas. Los asuntos a tratar seran los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del cargo de Administradora solidaria de la sociedad doña Ana Barceló Martínez. Segundo.-Nombramiento para el cargo de administrador único de la sociedad a don Enrique Barceló Martínez. Tercero.-Como consecuencia del punto anterior del orden del día propuesta para su aprobación, si procede de la modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales que se refiere al órgano de administración, el cual de aprobarse el nombramiento de cargos propuesto quedará redactado de la siguiente manera: Artículo décimo. Órgano de Administración. La sociedad será regida y administrada, representada en juicio y fuera de él por un Administrador único, o dos o más, con un máximo de tres, que actuarán de forma solidaria e indistintamente. El órgano de administración ejercerá su cargo por el plazo de cinco años, pudiendo ser reelegido una o más veces por períodos de igual duración máxima. La retribución del órgano de administración consistirá en una cantidad que sera fijada por la Junta General y que no podrá exceder de diez por ciento de los beneficios liquidos una vez cubiertas las atenciones de la reserva legal y demás que estatutariamente se establezcan y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo del cuatro por ciento. Cuarto.-Acordar el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra la Administradora solidaria doña Ana Barceló Martínez. Quinto.-Delegación de las facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Los accionstas, en el derecho que les asiste en virtud del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas, en virtud del artículo 144.1 b) y c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir del día de hoy, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales propuesta en el sexto punto del orden del día y el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Gavá, 4 de julio de 2005.-El Administrador solidario, don Enrique Barceló Martínez.-38.394.