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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por Acuerdo de los Administradores de la sociedad, celebrado el pasado día 10 de junio de 2005, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida de Portugal, número 115, en Medina del Campo (Valladolid), en primera convocatoria, el día 2 de agosto de 2005, a las once horas treinta minutos, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del Capital social, mediante aportaciones de los accionistas. Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales, como consecuencia de los acuerdos que se adopten en relación con los extremos precedentes. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En caso de no poder celebrarse la Junta en la fecha indicada, por falta de asistencia, se celebrará en segunda convocatoria, el siguiente día, 3 de agosto de 2005, en los mismos lugar y hora señalados para la primera convocatoria.

A estos efectos, se hace constar que todos los accionistas tienen el derecho de información que les confieren la Ley y los Estatutos Sociales, por lo que la sociedad les permitirá examinar, en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe que los Administradores han formulado sobre las mismas, o si así lo solicitan se les entregarán o remitirán gratuita e inmediatamente, sin perjuicio de que se les proporcione los demás informes o aclaraciones que estimen precisos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los Sres. accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Medina del Campo (Valladolid), 15 de junio de 2005.-Administrador solidario, Ana Belén Martín Osona.-39.222.