Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Avenida Diagonal, 621-629, el día 29 de julio de 2005, a las 8:30 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Renuncia a la autorización como Sociedad de Inversión de Capital Variable y, exclusión de negociación de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en la Bolsa de Valores de Barcelona. Segundo.-Cese Sociedad Gestora y Entidad Depo-sitaria. Tercero.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de Balance y Estatutos Sociales, y adjudicación de participaciones sociales. Cuarto.-Cese miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 12 de julio de 2005.-La Vicesecretaria no Consejera, María José García Bragado.-39.550.