Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Primera convocatoria en el domicilio social, Ugao, Miraballes, Polígono Usila, calle 1, nave 1, modulo 10, el día 29 de julio de 2005, a las 09,30 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 30 de julio del 2005, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañia, comprensivas de Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, de la aplicación de resultados y de la Gestión del Organo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2004. Segundo.-Otros acuerdos, ruegos y preguntas. Tercero.-Apoderamiento para elevar a publico los acuerdos de la propia Junta General. Cuarto.-Lectura y en su caso, aprobación del acta de la junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo previsto en el articulo 212 del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, el texto integro de las cuentas anuales.

Miraballes, 11 de julio de 2005.-El Administrador Único, Andrés Escondrillas Wencel.-39.534.