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Junta General Extraordinaria

Don Javier Vicente Francés Lahuerta, Administrador único de la entidad mercantil Altair Tecnología, S. A., al amparo del artículo 100.1, de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 2 de agosto de 2005, a las 17:00 horas en el domicilio social (calle Gaig, núm. 4, de Bétera) , en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en el mismo lugar y al día siguiente 3 de agosto de 2005, en segunda convocatoria, en ambos casos, con asistencia de Notario competente y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la modificación del Órgano de Administración de la sociedad, con la correspondiente modificación del artículo 15.º de los Estatutos sociales, a fin de que la sociedad sea regida por una administración mancomunada. Segundo.-Examen de la actuación de los Consejeros de Altair Tecnología, S. A., en las entidades mercantiles Finaltair Barloworld, S. A. y Finaltair Energía, S. A., Unipersonal, con propuesta de cese de don Jaime Buenaventura Mur Doménech, y nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero. Tercero.-Petición de Informe a la asesoría externa de la sociedad sobre el estado de las cuentas, así como respecto de los libros oficiales y documentación jurídica originales. Cuarto.-Autorización expresa a favor del Órgano de Administración para la ejecución y formalización, en su caso, de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general extraordinaria.

Bétera, 5 de julio de 2005.-El Administrador único, don Javier Vicente Francés Lahuerta.-39.867.