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Reducción de capital social. Acuerdo de disolución de la compañía

Por acuerdo de la Junta de accionistas ordinaria y extraordinaria de la Sociedad celebrada el pasado 29 de junio de 2005, se aprobaron por unanimidad de los presentes, entre otros, los siguientes acuerdos:

Reducción de capital social con devolución de aportaciones a los socios.

Reducir capital social en 620.584,46 euros, quedando el capital fijado en la cifra de 65.324,68 euros. El capital quedará dividido en 1.633.117 acciones nominativas de 0,04 (cuatro céntimos) euros de valor nominal cada una de ellas. La reducción de capital se realizará mediante la disminución del valor nominal de cada una de las acciones en que se divide el capital. La reducción será de 0,38 euros (treinta y ocho céntimos) por cada acción y tiene por objetivo la devolución de aportaciones a los socios. Los acreedores de la Sociedad cuyo crédito haya nacido antes de la fecha del último anuncio del acuerdo de reducción de capital, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del TRLSA, podrán oponerse a la reducción de capital hasta que se les garanticen los créditos no vencidos en el momento de la publicación. No gozarán de este derecho los acreedores cuyos créditos se encuentren adecuadamente garantizados. El derecho de oposición habrá de ejercitarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio del acuerdo. Pago a los accionistas: Los importes que corresponda percibir a los accionistas, en concepto de dividendos, devolución de prima de emisión de acciones y reducción de capital, según los acuerdos adoptados en la Junta referida en el presente Anuncio sean exigibles por ellos con fecha 15 de septiembre de 2005 de la siguiente forma: Los importes que correspondan a los accionistas inscritos en el Libro Registro de Socios a la fecha de la presente reunión, se hará efectivo mediante cheque nominativo o transferencia bancaria dentro de los cinco días hábiles siguientes a la petición en este sentido efectuada por el accionista en el domicilio social. No obstante lo anterior los importes que correspondan a los accionistas cuyas acciones se encuentren depositadas en los Bancos que se pongan en contacto con la Sociedad se harán efectivos mediante transferencia bancaria realizada a favor de dichos Socios. Los importes correspondientes a los accionistas que no han acudido al canje de títulos al portador por nominativos (emisión y depósito anunciado en B.O. del Registro Mercantil del 12/03/96) , ni al canje de títulos acordado con motivo de la operación de fusión formalizada con fecha de 22 de diciembre de 1998, ante la Notario de Madrid D.ª M.ª del Rosario Algora Wesolowski; y que en consecuencia no figuren inscritos en el Libro de Socios a la fecha de la presente reunión, quedará depositado en las cuentas de la Sociedad, a disposición de quien justifique su titularidad. Dichos importes sólo les serán satisfechos a dichos accionistas, con arreglo a los plazos y condiciones anteriores, una vez hayan regularizado su situación como accionistas de la Sociedad, y hayan procedido a canjear en debida forma sus títulos. Los importes se pagarán netos de impuestos, entendiendo por impuestos tanto el 1% del impuesto por operaciones societarias correspondiente a la reducción de capital como la retención a cuenta del IRPF por dividendos. Acuerdo de disolución de la sociedad: Disolver la Sociedad con efectos a partir del día del día 1 de julio de 2005, al amparo de lo establecido el artículo 260.4.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con la correspondiente apertura del período de liquidación.

En lo sucesivo, la sociedad añadirá a su nombre la frase «en liquidación».

Madrid, 6 de julio de 2005.-El Liquidador Consortium de Realisation S.A. D. Philippe Royer.-39.803.