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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en los locales de la calle Goya, número 6, de Madrid, el día 11 de agosto de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día, 12 de agosto de 2005, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y consecuente modificación del artículo 1.º de los vigentes Estatutos Sociales. Tercero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Cambio de domicilio y consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación del artículo 15.º de los Estatutos Sociales, en lo relativo a la retribución de los miembros del Órgano social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Para asistir a la Junta General, los accionistas deberán poseer, al menos, un uno por mil del capital social, en función de cuanto dispone el artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 12 de agosto de 2005.

Madrid, 11 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.-39.093.