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Junta general extraordinaria de accionistas

Se comunica a los señores accionistas que el Consejo de Administración, en sesión celebrada el pasado 19 de abril de 2005 ha convocado Junta general extraordinaria de la sociedad para su celebración en primera convocatoria el día 22 de agosto de 2005, a las 8:30 horas, en el domicilio social (Carretera a Pont de Suert, sin número, Bisaurri, Huesca) y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión de Consejeros. Segundo.-Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales, relativo al consejo de administración. Tercero.-Facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos incluyendo su subsanación en caso de ser necesario. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos.

Bisaurri, 12 de julio de 2005.-El Secretario de Consejo de Administración, Gabriel Pretus Labayen.-40.304.