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Junta General Extraordinaria

Queda convocada la Junta General de accionistas Extraordinaria, de esta sociedad, para su celebración en el domicilio social, sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), finca La Esperanza, carretera nacional I, kilómetro 25, a las diez horas del día 4 de agosto de 2005, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 y propuesta de aplicación de resultado. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 y propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 y propuesta de aplicación de resultado. Cuarto.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y propuesta de aplicación de resultado. Quinto.-Reelección de Administrador único. Sexto.-Traslado de domicilio social. Séptimo.-Designación de Auditor. Octavo.-Delegaciones y autorizaciones para la ejecución de los acuerdos. Noveno.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para ello.

A los efectos de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe del Administrador sobre las mismas, reconociéndose a los mismos el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

San Sebastián de los Reyes, 15 de julio de 2005.-El Administrador único, Ángel Gregorio Múgica Anduiza. 40.338.