Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 4 de agosto de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 5 de agosto de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas el derecho que les asiste a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

Madrid, 12 de julio de 2005.-El Administrador único, Joaquín Santamaría López.-39.723.