Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Carlos III, , el día 3 de agosto de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la situación patrimonial y de la documentación contable de la sociedad correspondiente al ejercicio 2004 y meses posteriores, y aprobación en su caso. Segundo.-Adopción de las medidas legales que procedan en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 260, número 4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y de las complementarias oportunas para su ejecución. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros y modificación, en su caso, del órgano de administración. Cuarto.-Informe sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración desde el comienzo del ejercicio y ratificación en su caso. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid,, 15 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, David N. Bendel.-40.308.