Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 5 de agosto de 2005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, o si procediera, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designar Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Ratificación del acuerdo de modificación estatutaria por cambio de Órgano de Administración del Consejo de Administración a Administrador único, adoptado en la Junta de accionistas de fecha 15 de junio de 2005. Tercero.-Ratificación del acuerdo de cese de cargos y nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Modificación del régimen de retribución del Órgano de Administración. Quinto.-Ratificación del acuerdo de modificación estatutaria por la cual se decide la libre transmisibilidad de las acciones de la compañía, dejando sin efecto las restricciones contenidas en los Estatutos al respecto, adoptado en la Junta de accionistas de fecha 15 de junio de 2005.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la Junta, así como el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma a que se refieren los puntos 2, 4 y 5 del orden del día, y del informe de los Administradores sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 18 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Viver Fernández.-40.669.