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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con el acuerdo del Administrador único, se convoca Junta General extraordinaria de accionistas de «Metalúrgica del Nalón, Sociedad Anónima», para su celebración en el domicilio social, sito en Langreo, Lada, Polígono Industrial de Meriñán, a las doce horas del dia 5 de Agosto de 2005, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 6 de Agosto de 2005 en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y memorias, informe de auditoría) e informe de gestión correspondientes al ejercicio económico de 2004, de la sociedad «Metalúrgica del Nalón, Sociedad Anónima», así como de la gestión del Administrador único. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Determinación de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2005. Cuarto.-Análisis de la situación patrimonial de la sociedad, y medidas a tomar.

Derecho de información: Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los siguientes documentos que se someten a aprobación, o información de la Junta, esto es: Las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2004 y los informes de los auditores externos respecto a las cuentas anuales de la sociedad.

Langreo, 19 de julio de 2005.-El Administrador único, Binertrón Ibérica S. L., por poder: Adolfo Carrocera Villa.-40.890.