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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Bodegas Monteviejo Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Avenida César Augusto 3, 8.ª D de Zaragoza, en el día 8 de agosto de 2005 a las trece horas, en primera convocatoria y de no reunirse la mayoría necesaria para su válida constitución, en segunda convocatoria, el día 9 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de Gestión y del Informe de Auditoría y censura de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Renovación del órgano de administración de la compañía. Cuarto.-Determinación de la retribución del Administrador único y modificación del articulo 17° de los estatutos sociales, relativo a la retribución del órgano de Administración. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán recibir la documentación correspondiente, entre la que se encuentra el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, de forma inmediata y gratuita, solicitando su envío o retirando la misma de la Avenida César Augusto, 3, 8.º D, de 9 a 11 horas de lunes a viernes.

Para asistir a la Junta deberá acreditarse haber efectuado, con al menos cinco días de antelación a su celebración, el depósito de las acciones en un Banco o Caja de Ahorros o en la caja social.

En Zaragoza, 18 de julio de 2005.-Fernando Jesús Fernández Monge González Audicana, el Administrador único.-41.121.