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Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 y siguientes de los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Extraordinaria el día 6 de agosto del corriente año 2005, a las nueve horas y treinta minutos (9:30 horas), en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en La Laguna, Carretera La Cuesta-Taco número 65, y en segunda convocatoria, si procediere, el día siguiente, 7 de agosto a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio económico del año 2003, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio económico del año 2004, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio. Tercero.-Someter a la decisión de la Junta el destino de las cuentas de reservas especiales. Cuarto.-Reducción a cero del capital social, con cargo a la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores y simultáneo aumento de capital social en la cifra de 540.000,00 euros, mediante la emisión de 90.000,00 nuevas acciones al portador, de una única clase y serie, de 6,00 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 4,30 euros por acción, con derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas y previsión de suscripción incompleta. Todo ello a fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades previstas en el artículo 153 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que, en su caso, se adopten y ejecuten. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, en el domicilio social de la entidad (Carretera La Cuesta-Taco número 65, La Laguna), de forma inmediata y gratuita, los documentos que conforman cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad (carretera La Cuesta-Taco, número 65, La Laguna), el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así el informe y proyecto elaborados por el Consejo de Administración en relación con la misma; o bien pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general, los titulares de acciones que depositen los títulos, resguardos o certificaciones bancarias, en la caja de la compañía, con una antelación mínima de cinco (5) días a la fecha señalada para dicho acto.

La Laguna, 20 de julio de 2005.-Visto bueno, el Presidente del Consejo, José Aquilino Díaz Mesa.-El Secretario del Consejo, Juan Carlos Díaz González.-41.086.