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Junta General de Accionistas

Por la presente se cita a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de carretera de Lorca, kilómetro 2,300, de Águilas (Murcia), el día 27 de agosto de 2005 (sábado), a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora para deliberar y tomar acuerdos que procedan según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico de 2004/2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido. Cuarto.-Examen del informe del Auditor de Cuentas. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Acuerdo para nombrar a don Francisco Cañadas Criado como Auditor de Cuentas Titular para un período de un año, así como a don Juan Mesa Puga como Auditor suplente para un mismo período. Séptimo.-Designación de Interventores para la firma del acta.

Se recuerda a los Señores accionistas, en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos.

Asimismo se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, según dispone el artículo 212 de la citada Ley de Sociedades Anónimas.

Águilas, 23 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Fernández Rabal.-40.143.