Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general extraordinaria de socios

Órgano de Administración de esta sociedad cita a sus socios a la Junta general extraordinaria de socios, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 16 de agosto del corriente año 2005, a las 09:00 horas, en el domicilio social de la compañía, en Marbella (Málaga), urbanización Puente Romano, fase II, local bajo, 37-38, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a las 09:30 horas. Los asuntos a tratar en el orden del día son los siguientes:

Primero.-Ratificación en la constitución en Junta general extraordinaria de socios, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.-Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Informe de Auditores. Cuarto.-Aceptación de la dimisión de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad y optar por un sistema de Administrador único. Quinto.-Nombramiento de Administrador único. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se comunica a todos los socios el derecho de información que les asisten virtud de lo dispuesto en el artícu-lo 51 y del derecho a la obtención de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como del informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Sociedad Responsabilidad Limitada.

Marbella, 18 de julio de 2005.-Jesús Fernández González, Presidente del Consejo de Administración.-40.441.