Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 10 de agosto de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de agosto de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación social, y consecuente modificación de los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Cuarto.-Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Rafael Lario Molina.-40.459.